PRAVASIVARTHA

UAE Money Exchange House Fine ദുബായ്: രാജ്യത്തെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങളും തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ചതിന് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഹൗസിന് 3.5 ദശലക്ഷം ദിർഹം പിഴ ചുമത്തിയതായി യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്. കമ്പനിയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനും തീവ്രവാദത്തിനും നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുമുള്ള 2018 ലെ ഫെഡറൽ ഡിക്രി ലോ നമ്പർ (20) 14 പ്രകാരം എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഹൗസിന് പിഴ ചുമത്തിയതായി റെഗുലേറ്റർ അറിയിച്ചു. യുഎഇയിലെ വാർത്തകളും ജോലി ഒഴിവുകളും തത്സമയം അറിയുവാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുക https://chat.whatsapp.com/FTw8WjZO1ju67s7Gywxgvzv എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഹൗസുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ നയങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അതോറിറ്റി നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കുകയും നിരീക്ഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് കമ്പനിക്ക് പിഴ ചുമത്തിയത്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നയങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും ധനസഹായം നൽകുന്നതിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഹൗസ് പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി.